云南特安呐制药股份有限公司

关于召开2026年第2次临时股东会议的公告

全体股东：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，云南特安呐制药股份有限公司定于2026年10月8日召开公司股东会2026年第2次临时会议，现将相关事宜通知如下：

一、会议时间：

2026年10月8日上午9：00

二、会议地点：特安呐公司4号会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、与会人员：全体股东

五、会议召开和表决方式：股东本人或授权他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法

1．公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东和授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

2．自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

3．法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

七、会议联系方式：

会议联系人：潘邦榕

会议联系电话：13208760898

邮箱：2681553590@qq.com

联系地址：云南文山三七药物产业园区云南特安呐制药股份有限公司

云南特安呐制药股份有限公司

2026年9月21日

编辑：刘虹

美编：张振飞

二审：关韦伟

终审：郑泽娅