州内首例！农行马关县支行通过系统预警成功堵截9.8万元涉赌涉诈资金文山发布网

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发布时间：2024-03-23 21:44:05

文网讯 “该账户近期柜面取现被拦截，请通过联网核查及问询等方式核实业务真实性”，3月22日上午，一行预警信息引起了农行云南文山马关县支行营业室柜面经理柏梅的注意，“莫非这位男士卡里的现金是涉诈资金？”

柏梅心里立刻警觉起来，脑海里回想起人民银行通报的可疑账户柜面现金取款转移新型案例，她精准判断客户资金来源可疑，立即启动应急预案。她一边稳住嫌疑人，一边巧妙地将情况通过内勤行长杨方兰向上级行和马关县公安局反诈中心报告。

公安机关高度重视，迅速行动，及时展开深入调查。经公安机关调查发现，该账户9.8万元资金涉赌涉诈，联动农行文山分行及农行马关县支行营业室及时采取账户紧急管控措施，银警合力成功堵截涉赌涉诈资金转移9.8万元。

“作为一名青年员工，拦截诈骗保护群众的财产不受损失是我的初心和使命，任何侵害他人合法权益的行为必将受到法律的严惩。”柏梅介绍，为了保障人民财产，农行加大了培训力度，及时对各类新型涉赌涉诈案例解读，及时掌握反诈技能，提升工作人员工作水平。

“农行文山分行始终牢记金融工作的政治性、人民性，积极践行‘金融为民’理念，在今后的工作中，持续开展柜面人员业务实操和理论培训，依托行内信息系统，不断提升反洗钱反电诈工作履职能力，继续为构建良好的金融环境和保护人民群众财产安全不懈努力。”农行文山分行相关负责人介绍。

本案例为州内首例系统预警资金为涉诈资金并成功堵截再次转移的案例，公安机关将对案件作进一步侦破处理。

（杨敏）

（编辑：唐雪娇排版：张振飞责编：侯佑琴终审：资云波）

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